공화당은 코로나 구호 사기에 대해 갈랜드에게 답변을 요구합니다

NBC 뉴스가 독점 입수한 서한에 따르면 전염병 구호 사기를 조사하는 의회 위원회는 법무부에 국제 범죄 집단이 해당 프로그램을 약탈한 정도를 설명하는 문서와 정보를 제공할 것을 요구하고 있습니다.

공화당이 통제하는 코로나바이러스 팬데믹 하원 선택 소위원회에서 보낸 이 서한은 메릭 갈랜드 법무장관에게 "국제 또는 해외 행위자의 사기로 인해 손실된 코비드 구호 프로그램 자금의 "측정 또는 추정치에 관한 모든 문서와 통신"을 넘겨달라고 요청하고 있습니다. 범죄 조직'에는 범죄 행위자의 출신 국가별로 구분된 사건 수와 총 손실 금액이 포함됩니다.

이달 초 법무부는 "COVID-19 사기에 맞서기 위한 전국적인 공동 집행 조치"라고 부르는 결과를 발표했습니다. 여기에는 8억 3600만 달러가 넘는 범죄에 대해 371명의 피고인에 대한 연방 형사 고발을 포함해 718건의 집행 조치가 포함되었습니다. 'COVID-19 사기 혐의'는 도난당한 총 금액의 아주 작은 부분입니다.

리사 모나코 법무차관은 기자회견에서 “우리의 일은 아직 끝나지 않았다”고 말했다. “국내외에서 팬데믹 구호 사기 행위를 저지른 이들을 계속해서 기소할 예정이다. 우리는 또한 도난당한 자금을 회수하기 위해 모든 경우에 몰수 및 배상 도구를 계속해서 공격적으로 배포할 것입니다.”

갈랜드에게 보낸 의회 서한은 노동부가 2020년 3월부터 2021년 9월까지 대유행 실업 프로그램에서 사기 또는 지원되지 않는 지급 총액을 거의 40%로 고정하고 추정 손실액 또는 의심스러운 지급액이 473억 달러에 달하는 새로운 추정치를 발표한 지 일주일 만에 나온 것입니다. 총 1,316억 달러 중. 보고서는 검증 시스템의 부족과 프로그램 설계의 결함으로 인해 범죄 집단이 가짜 신원을 이용해 대규모로 이익을 훔칠 수 있는 '퍼펙트 스톰'이 발생했다고 밝혔습니다.

지난 6월 중소기업청 감찰관은 해당 기관이 관리하는 프로그램에서 실업 구제를 제외하고 2000억 달러에 달하는 돈이 도난당했다고 밝혔습니다.

선정 위원회는 모든 팬데믹 구호 프로그램의 전체 사기를 추산하면서 2,800억 달러라는 수치를 인용했습니다. 이 수치는 AP 통신이 6월에 실시한 조사에서 "큰 슬픔: 수십억 달러의 코로나19 구호금이 도난당하거나 낭비된 과정"이라는 제목으로 나왔습니다. .”

위원회 서신에는 Fleecing of America 시리즈의 일부로 NBC News가 실업 구제 프로그램과 기업이 근로자에게 급여를 지급하도록 돕기 위해 고안된 별도의 대출 프로그램에서 발생한 사기를 기록한 두 가지 보고서가 인용되어 있습니다. NBC 뉴스는 러시아 마피아, 중국 해커, 나이지리아 사기꾼들이 훔친 신원을 이용해 수백억 달러에 달하는 코비드 혜택을 약탈했으며, 그 돈을 미국 납세자들로부터 막대한 부의 이전으로 해외로 이전했다고 공무원과 전문가들이 말했습니다.

바이든 행정부는 도난당한 구호금을 회수하고 사기꾼을 기소하는 데 16억 달러를 배정했고, 법무부는 이 사건을 우선순위로 삼았습니다. 그러나 계산상으로 DOJ는 납세자 자금을 훔친 사람들 중 극히 일부를 제외한 모든 사람을 기소할 수 있는 자원이 부족합니다. 법무부 관계자들은 조 바이든 대통령이 2022년 연두교서에서 약속한 대로 코로나바이러스 사기 대책반을 확대하기 위해 의회로부터 추가 자금을 받지 못했다고 지적합니다.

모나코는 팬데믹이 시작된 이후 DOJ가 약 3,200명의 피고인을 형사 고발했으며 약 17억 달러의 손실을 입었고 도난당한 구호 자금 중 약 14억 달러를 압수했다고 말했습니다. 이는 전체 사기꾼 수의 작은 비율이자 전체 도난 금액의 일부에 불과합니다.

법무부 관계자들은 코로나19 구호 자금을 훔친 해외 범죄자들을 기소하는 것이 특히 어렵다는 점을 인정하고 있으며, 전문가들은 정부가 가해자를 체포하거나 그 돈을 상당 부분 회수할 가능성이 거의 없다고 말합니다. 법무부는 상당한 액수라고 밝힌 것 외에는 국제 단체가 도난당한 금액에 대한 추정치를 공개적으로 공개하지 않았습니다. FBI 부국장 제이 그린버그는 NBC 뉴스에 "상당한 금액의 돈"이 해외로 나갔으며 이를 "미국에 대한 경제적 공격"이라고 말했습니다.